Gestão de Riscos num Sistema de Controlo de uma Empresa:

Abstract

Portuguese Abstract: A gestão de riscos está enquadrada num sistema de controlo de uma empresa. No âmbito da gestão de riscos importa considerar o n.º 2 do art. 14.º da LBCFT (Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto (estabelece medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, bem como medidas de execução do Regulamento (UE) n.º 2015/847)), que incumbe à entidade obrigada identificar os riscos de BC/FT associados à sua atividade, tendo em conta a natureza, à dimensão e complexidade da sua atividade, bem como os seus clientes, às de negócio, produtos, serviços e operações disponibilizados.

English Abstract: Risk management is framed in a company's control system. Within the scope of risk management, it is important to consider Article 14(2) of the LBCFT (Law No. 83/2017 of 18 August (establishes measures to combat money laundering and terrorist financing, as well as measures for the implementation of Regulation (EU) No. 2015/847)), which requires the obliged entity to identify risks associated with its activity, taking into account the nature, size and complexity of its activity, as well as its customers, business lines, products, services and operations provided.

Note: Downloadable document is in Portuguese.

Keywords: Compliance